Puluhan Rekening Rafael Alun, Istrinya dan Anaknya, Mario Dandy Dibekukan, Perantara Juga Diblokir

TRIBUNKALTIM.CO - Puluhan rekening milik Rafael Alun, istri dan anaknya, Mario Dandy telah dibekukakn oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Selain rekening milik Rafael Alun, istri dan anaknya, Mario Dandy yang jadi tersangka penganiayaan terhadap D, anak pengurus GP Ansor, PPATK juga membekukan rekening milik nominee atau perantaranya.

Konfirmasi terkait pembekuan rekening milik Rafael Alun dan keluarganya ini dibenarkan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana.

Menurutnya, jumlah rekening milik Rafael Alun dan keluarga yang diblokir ini ada puluhan. 

Selasa (7/3/2023), Ivan mengatakan, “Iya RAT, keluarga dan semua pihak terkait.

Ada beberapa puluh rekening sudah kami blokir.”

Ivan memastikan bahwa rekening yang diblokir termasuk atas nama istri Rafael, Ernie Meike Torondek, dan anak-anak Rafael termasuk Mario Dandy Satrio.

“Iya (rekening Ernie dan anak-anak Rafael termasuk Mario diblokir),” tutur Ivan seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

PPATK sebelumnya juga telah membekukan rekening sejumlah nasabah yang diduga menjadi nominee Rafael.

Salah satu di antaranya adalah konsultan pajak.

PPATK mengendus adanya peran professional money laundrer (PML) atau pencuci uang professional.

“Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee RAT serta beberapa pihak terkait lainnya,” ujar Ivan, Jumat (3/3/2023).

Baca juga: Imbas Kasus Penganiayaan Mario Dandy, Eks Pejabat Pajak Rafael Alun Kena Getahnya, Rekening Diblokir

Menurut Ivan, transaksi keuangan para nominee itu cukup intens dan dilakukan dalam jumlah besar.

Meski demikian, Ivan belum berkenan menyebut jumlah perputaran uang dalam indikasi pencucian uang Rafael.

Belakangan, konsultan yang diduga menjadi nominee Rafael itu melarikan diri ke luar negeri.